注意喚起によりますと、下記のような傾向と注意点があるそうです。

■送付先に関するもの
　・ギフト用とは考えにくい商品を、
　　本人や家族等の関連も認められない送付先に指定されている。

　・住所中に記号やローマ字が混在している、末尾に人名の記載がある、
　　日本の都道府県名の後に国名がある等、表記が不審である。

　・営業所止めや、ホテルの一室、レンタルオフィス棟への配送指定。

　・同一注文者から、表記が少しづつ異なる送付先への連続注文。

■商品と購入方法に関するもの
　・高額であったり、換金性の高い商品の大量注文。

　・転売が疑われる注文。

　・不自然な注文。
　　例）前払いで決済を選択後に意図的に決済手続きNGとし、
　　　　その後クレジットカード決済に変更する。
　　　　男性が女性用ブランド品を大量注文。
　　　　オプション違いの同一品を大量注文。
　　　　問い合わせの日本語が不自然な日本人からの注文。

■氏名やアカウントに関するもの
　・カードの名義と注文者名が不一致。

　・氏名がひらがな、カタカナのみ、姓名の順序や区切りが不自然。

　・繰り返し表現や記号の使用。

■『R-Messe 問い合わせ管理』を通じた問い合わせに関するもの
　・注文者は変更せず、急用等の利用を付け送付先の変更を強く求めてくる。

　・不自然な日本語で配送状況等を執拗に尋ねてくる。

　・身元が確認済みであることを主張し、問題ないかのように装って配送をせかしてくる。